Impacto da luta contra o branqueamento de capitais no financiamento do investimento

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Overview

Este estudo analisa o impacto do combate ao branqueamento de capitais (AML) no financiamento do investimento: Evidência de instituições financeiras. Este estudo chega aos seguintes resultados: existe uma relação significativa e negativa entre o branqueamento de capitais e o financiamento do investimento. Existe uma relação significativa e positiva entre o branqueamento de capitais (sistemas e regulamentos, controlo, auditoria, formação, diligência devida do cliente, monitorização de actividades suspeitas e conhecimento do cliente) e o financiamento do investimento. Além disso, existe uma relação significativa e positiva entre a LBC e a comunicação de transacções suspeitas e o financiamento do investimento. Por último, uma vez que o branqueamento de capitais tem um impacto muito negativo no financiamento do investimento, podendo afetar a estabilidade das instituições financeiras e a economia em geral, o investigador sugere algumas soluções para combater este fenómeno negativo no que diz respeito a Sistemas e regulamentos, Controlo, Auditoria, Formação, Diligência devida do cliente, Monitorização de actividades suspeitas, Conhecer o seu cliente e Comunicação de transacções suspeitas).