Overview

لئن عُرفت جريمة غسل الأموال بوصفها ظاهرة اقتصادية واجتماعية منذ أقدم العصور، فإن تجريمها دولياً لم يتم إلا في أوائل القرن الحادي والعشرين؛ فبَعد أن أدرك العالم مدى خطورة هذه الجريمة، صنفتها اتفاقيات دولية عديدة ضمن قائمة الجرائم التي يتعدى تأثيرها السلبي الاقتصاد العالمي ومؤسساته التجارية والمالية، ليشمل كذلك تهديد الأمن الدولي والسلم العالمي برمته. وإزاء قلة الكتابات العربية التي تصدَّت بالبحث والتمحيص والتحليل لهذه الظاهرة العالمية، يعدُّ هذا الكتاب محاولة علمية جادة ورصينة لإغناء المكتبة العربية المتخصصة بجملة من الأفكار والرؤى التي تحلل وتناقش موضوعات وقضايا تتعلق بجريمة غسل الأموال، وما ينجرُّ عنها من نتائج وما تتطلبه مكافحتها من استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لمحاصرة أسباب تلك الجريمة وتداعياتها. ويقع الكتاب في ستة فصول تنطلق من التأصيل النظري لظاهرة غسل الأموال، مروراً بتحليل ظروف نشأتها والمحطات الرئيسية في تطورها، لتصل إلى الشكل الذي باتت عليه حالياً في الاقتصاد العالمي، ثم يبحث الكتاب علاقتها بالجرائم الأخرى، كالمخدرات والفساد والإرهاب والجريمة المنظمة. كما تقف ف