Wplyw przeciwdzialania praniu pieniędzy na finansowanie inwestycji

Niniejsze badanie analizuje wplyw przeciwdzialania praniu pieniędzy (AML) na finansowanie inwestycji: Badanie to prowadzi do następujących wyników: istnieje znaczący i negatywny związek między praniem pieniędzy a finansowaniem inwestycji. Istnieje znaczący i pozytywny związek między AML (systemy i regulacje, kontrola, audyt, szkolenia, należyta starannośc wobec klienta, monitorowanie podejrzanych dzialań i znajomośc klienta) a finansowaniem inwestycji. Istnieje również znaczący i pozytywny związek między AML i raportami o podejrzanych transakcjach a finansowaniem inwestycji. Wreszcie, ponieważ pranie pieniędzy ma bardzo zly wplyw na finansowanie inwestycji, może wplywac na stabilnośc instytucji finansowych i calej gospodarki, badacz sugeruje pewne rozwiązania w celu zwalczania tego zlego zjawiska w zakresie systemów i regulacji, kontroli, audytu, szkoleń, należytej staranności wobec klienta, monitorowania podejrzanych dzialań, znajomości klienta i raportów o podejrzanych transakcjach).

• | Author: Ahmad Abu Alshaar
• | Publisher: Wydawnictwo Nasza Wiedza
• | Publication Date: Feb 28, 2025
• | Number of Pages: 84 pages
• | Binding: Paperback or Softback
• | ISBN-10: 6208690927
• | ISBN-13: 9786208690922